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OAKLAND – Un gran jurado federal acusó a Avi Fogel, ahora conocido como Avi King, y a Christos Chrestatos de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cuatro cargos de fraude electrónico.
Fogel, de 47 años, de San Francisco (quien también era conocido como, además de Avi King, Aaron Rose, Aaron Rothchild y Aaron Gilman), se entregó el 7 de noviembre de 2024 y tuvo su primera comparecencia en la corte federal en Oakland ese mismo día.
Chrestatos, de 45 años, de Long Island, Nueva York, también conocido como Chris Silverman, fue arrestado hoy y tuvo su primera comparecencia en la corte federal en el Distrito Este de Nueva York.
Según la acusación presentada el 3 de octubre de 2024 y dessellada el 7 de noviembre de 2024, los acusados supuestamente participaron en un esquema de fraude de inversión en el que pretendían ser productores en la industria del entretenimiento con estrechas conexiones con actores, directores y otras celebridades de “primera fila”.
Se alega que Fogel conoció a posibles víctimas en una variedad de lugares, como sitios de citas y viajes en taxi compartidos.
En varios momentos, los acusados afirmaron ser productores en “Universal”.
La acusación sostiene que los hombres engañaron a las víctimas sobre su capacidad para arreglar acuerdos de inversión e integración de productos en películas de largometraje, documentales y series de televisión cuando sabían que no tenían ninguna conexión real con las producciones y ninguna afiliación con Universal.
Los acusados supuestamente crearon entidades, incluidas Suzy and the Sock Dragon Media Group, LLC, Rhinoheart Films, LLC y The Book Media Group, LLC, para atraer a los inversores a invertir en su esquema fraudulento.
Según la acusación, Fogel y Chrestatos obtuvieron fraudulentamente inversiones de múltiples víctimas por un total de aproximadamente $167,100, y utilizaron los fondos para propósitos diferentes a los representados a los inversores.
Además, se alega que Fogel presentó una solicitud de préstamo fraudulenta a la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. a través del Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre, obteniendo en última instancia $52,400.
Fogel supuestamente afirmó que su empresa, Suzy and the Sock Dragon Media Group, LLC, estaba comprometida en “servicios de entretenimiento”, tenía $125,000 en ingresos brutos y vendió $20,000 en bienes, cantidades que se derivaron del dinero obtenido a través del esquema de fraude de inversión de los acusados.
El anuncio fue realizado por el Fiscal de EE. UU. Ismail J. Ramsey y el Agente Especial a Cargo del FBI Robert K. Tripp.
Ambos acusados fueron liberados bajo fianza.
La próxima comparecencia programada de Fogel es el 9 de diciembre de 2024, para una audiencia de estado ante la Honorable Araceli Martínez-Olguín, Jueza del Distrito de EE. UU.
Una acusación simplemente alega que se han cometido delitos, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Si son condenados, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de $250,000, tres años de libertad supervisada y confiscación por los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico en los conteos uno a cinco.
Además, si se condena a Fogel, enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión, una multa de $250,000, tres años de libertad supervisada y confiscación por el cargo de fraude electrónico en el conteo seis, y cinco años de prisión, una multa de $250,000, tres años de libertad supervisada y confiscación por el cargo de escritos falsos a una agencia gubernamental en el conteo siete.
Sin embargo, cualquier sentencia posterior a la condena sería impuesta por el tribunal después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y el estatuto federal que rige la imposición de una sentencia, 18 U.S.C. § 3553.
El Fiscal Federal Asistente Benjamin K. Kleinman está procesando el caso con la ayuda de Kay Konopaske.
La acusación es el resultado de una investigación del FBI.
