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El hijo de un exfuncionario del gobierno ecuatoriano se declaró culpable en conexión con un presunto esquema de soborno internacional de $16.5 millones que canalizó fondos a condominios en el condado de Miami-Dade, un edificio de oficinas y otros activos.
John Christopher Polit desvió dinero de sobornos que su padre, Carlos Ramon Polit Faggioni, había obtenido mientras se desempeñaba como contralor general de Ecuador.
Los fondos fluyeron hacia bienes raíces y negocios en el sur de Florida, como restaurantes y una lavandería, según los fiscales federales en Miami y documentos judiciales.
Polit, de 43 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Se le sentenciará el 30 de enero y enfrenta hasta 10 años de prisión.
Su declaración de culpabilidad se produce después de que su padre, de 73 años, fuera declarado culpable en abril por un jurado unánime en conexión con un esquema de soborno que implicó al conglomerado de construcción brasileño Odebrecht y a compañías de seguros estatales ecuatorianas.
El mes pasado, Polit Faggioni fue sentenciado a 10 años de prisión.
Los casos de los Polit son el último resultado del presunto escándalo masivo de Odebrecht.
La empresa, que proporciona servicios de infraestructura, ingeniería, construcción y otros servicios a nivel global, se declaró culpable en 2016 de pagar casi $800 millones a altos funcionarios gubernamentales en 12 países, en su mayoría en América Latina, para beneficiar sus proyectos.
Odebrecht y la empresa petroquímica brasileña Braskem, co-propiedad de Odebrecht, acordaron en 2016 pagar un total de $3.5 millones para resolver los cargos.
Los abogados del padre y del hijo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Desde 2010 hasta 2018, Polit Faggioni recibió alrededor de $16 millones de Odebrecht a cambio de usar su posición en el gobierno para evitar o eliminar las multas a Odebrecht por sus proyectos en Ecuador, según un ofrecimiento fáctico firmado el mes pasado por John Polit.
El padre de Polit fue contralor general de Ecuador, un cargo creado para prevenir el uso fraudulento de los fondos públicos ecuatorianos, desde 2007 hasta 2017.
En una ocasión, el hijo facilitó en 2014 el desvío de parte de los $4.1 millones que su padre había recibido de Odebrecht a través de cuentas bancarias en Panamá y el sur de Florida, según indica el ofrecimiento fáctico.
En 2015, Polit Faggioni utilizó su cargo para influir en un ex-presidente de la aseguradora estatal ecuatoriana Seguros Sucre para adjudicar un contrato en beneficio de un co-conspirador no identificado, de acuerdo con el ofrecimiento fáctico.
El co-conspirador luego transfirió $510,000 a una cuenta del sur de Florida controlada por Polit.
Polit desvió algunos de los fondos de sobornos de Odebrecht hacia la compra de $2.6 millones de un edificio de oficinas de cuatro pisos y 13,000 pies cuadrados ubicado en 1900 Southwest 22nd Street en Miami, según indica el ofrecimiento fáctico.
La propiedad fue adquirida a través de una compañía de responsabilidad limitada administrada por una entidad vinculada a un miembro de la familia Polit, según registros.
En septiembre, la jueza Kathleen Williams emitió una orden preliminar de confiscación del edificio en el caso de Polit Faggioni.
El gobierno de EE. UU. está presionando para confiscar un total de $16.5 millones de la pareja padre-hijo, según documentos judiciales.
Bajo su acuerdo de declaración de culpabilidad, Polit aceptó potencialmente ceder seis propiedades como activos “sustitutos”.
En general, las propiedades “sustitutas” se utilizan si el gobierno no puede recaudar la cantidad total que busca recuperar en efectivo u otros activos.
Las propiedades inmobiliarias “sustitutas” incluyen una unidad de condominio en cada uno de los Merrick Manor en 301 Altara Avenue en Coral Gables, Rise en Brickell City Centre en Miami, y The Gates en Doral en 11438 Northwest 62nd Terrace, según el acuerdo de declaración de culpabilidad.
También incluye un edificio residencial de uso mixto de dos pisos y 8,300 pies cuadrados en 1820 Southwest Third Avenue, y un edificio comercial de un piso de 5,500 pies cuadrados en 1830 Southwest Third Avenue en Miami.
Los registros muestran que las propiedades son propiedad de LLCs administradas por una entidad vinculada a un miembro de la familia Polit.
El condominio de The Gates en Doral es propiedad de Polit y su esposa, según registros.
Los fiscales habían presionado originalmente por la confiscación del condominio de Merrick Manor en el caso de Polit Faggioni.
Un jurado en ese caso determinó en abril que la unidad no estaba involucrada en el presunto esquema de soborno, según el veredicto del jurado.
No está claro si las demás propiedades “sustitutas” estaban conectadas con el presunto esquema.
En audiencias y documentos judiciales, los abogados de Polit se distanciaron de la fiasco de soborno de Odebrecht, argumentando que los verdaderos criminales fueron los exejecutivos de la compañía que firmaron acuerdos de no enjuiciamiento con el gobierno de EE. UU. a cambio de su testimonio contra Polit, informó el Miami Herald.
Anteriormente, los abogados de Polit Faggioni argumentaron en la corte que la cifra de $16.5 millones es “altamente inflada”, y describieron a Polit Faggioni como un “padre cariñoso”, informó el Herald el mes pasado.
El mes pasado, Polit Faggioni presentó un aviso de apelación de su sentencia de 10 años.
