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ATLANTA – Jeremiah Carbon ha sido sentenciado a prisión federal por depositar casi 1.5 millones de dólares en órdenes de dinero fraudulentas en cuentas de varios bancos en la zona metropolitana de Atlanta y por poseer un arma de fuego como delincuente convicto.
“Carbon se aprovechó de un instrumento monetario destinado a servir como un medio seguro para la transferencia de fondos y lo utilizó para su beneficio personal”, dijo el Fiscal Federal Ryan K. Buchanan.
“Mantener la seguridad de nuestros sistemas bancarios es primordial, ya que millones de estadounidenses confían en estas instituciones para proteger y hacer crecer sus finanzas. Gracias a los esfuerzos de investigación de nuestros socios de aplicación de la ley en el Servicio Secreto de los EE. UU., Carbon será responsable y enfrentará las consecuencias de sus crímenes.”
“Carbon creyó que podría evadir a las fuerzas del orden cuando reanudó sus actividades delictivas”, dijo Frederick D. Houston, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de Atlanta.
“Lo que aprendió es que el Servicio Secreto se adapta constantemente a nuestros métodos para descubrir esquemas financieros ilícitos. Estamos obligados a salvaguardar la infraestructura financiera crítica de nuestra nación y continuaremos desplegando todos los recursos para hacerlo.”
De acuerdo con el Fiscal Federal Buchanan, los cargos y otra información presentada en la corte indican: Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2022, Carbon compró casi 1,500 órdenes de dinero en tiendas minoristas en Georgia y al menos otros dos estados usando nombres falsos y licencias de conducir falsas, muchas de las cuales eran números de licencias de conducir legítimos de individuos.
Carbon hizo copias de las órdenes de dinero en blanco, completó esas órdenes de dinero con nombres de compradores ficticios y luego depositó las órdenes de dinero copiadas en una de múltiples cuentas bancarias en al menos cinco bancos asegurados federalmente.
Algunas de las cuentas bancarias estaban a nombre de Carbon, y otras a nombre de sus cómplices.
Después de que Carbon depositó las órdenes de dinero copiadas en las cuentas bancarias, devolvía todas las órdenes de dinero originales compradas a las diversas tiendas minoristas y recibía reembolsos.
Carbon compró, copió, depositó y luego devolvió casi 1,500 órdenes de dinero que totalizaban casi 1.5 millones de dólares.
Carbon también fue grabado por cámaras de vigilancia en las distintas tiendas minoristas en las que compraba y devolvía las órdenes de dinero.
En algunos casos, después de usar una licencia de conducir falsa para comprar órdenes de dinero, Carbon realizó compras adicionales en la tienda minorista usando su tarjeta de débito actual.
El 22 de febrero de 2022, los diputados de la Oficina del Sheriff del Condado de Gwinnett llevaron a cabo una parada de tráfico mientras Carbon conducía debido a una violación de tráfico no relacionada.
Durante la parada, los diputados descubrieron múltiples órdenes de dinero en blanco, un recibo por las órdenes de dinero recientemente compradas, una impresora/copidora y una cortadora de papel.
Además, descubrieron que Carbon estaba en posesión de un arma de fuego semiautomática, que le estaba prohibida debido a su condición de delincuente convicto.
Jeremiah Carbon, de 36 años, de Lithonia, Georgia, fue sentenciado por la Jueza Federal Victoria M. Calvert a tres años y cinco meses de prisión, seguido de tres años de libertad supervisada.
Carbon fue condenado por los cargos de conspiración de fraude bancario, fraude bancario y ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, tras declararse culpable el 6 de junio de 2024.
Este caso fue investigado por el Servicio Secreto de EE. UU.
